A empresária,advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da delegacia da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais — Foto: Bruno Fontes/TV Globo

RESUMO

GERADO EM: 05/09/2024 - 05:31

Operação desvenda esquema de lavagem de dinheiro com influencer presa em Pernambuco

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Deflagrada ontem,a Operação Integration mira uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho no estado de Pernambuco suspeita de usar uma rede de empresas e sites de apostas esportivas para lavar dinheiro ilícito. A repercussão do caso foi ampliada pela prisão preventiva da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra,detida junto da mãe,Solange Alves dos Santos. Mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros foram bloqueados por determinação da Justiça,além do sequestro de carros de luxo,imóveis,aeronaves e embarcações. A polícia,contudo,ainda não explicou como os envolvidos na investigação atuavam no esquema.

Carro de luxo: Deolane comprou Lamborghini de R$ 4 milhões de dono de bet suspeito de envolvimento com jogo do bichoFotos: Deolane e mãe chegam para fazer exame de corpo de delito no IML,no Recife

A investigação já dura pelo menos um ano e oito meses. Em dezembro de 2022,policiais civis de Pernambuco apreenderam no Recife R$ 180 mil em espécie na banca Caminho da Sorte,de Darwin Henrique da Silva,nome associado à contravenção no Nordeste. Um caderno coletado pelos agentes,no qual constavam anotações diárias de prêmios pagos,ligou o esquema ao site de apostas Esportes da Sorte,cujo CEO é o filho homônimo do suspeito. Além da papelada que conecta o jogo do bicho com o site,a banca era decorada com a logomarca da bet,também presente na camisa de um dos funcionários. Lá era possível ainda fazer apostas físicas na casa de apostas.

Assim como outras bets,a Esportes da Sorte está registrada fora do país,em Curaçao,um paraíso fiscal no Caribe a mais de quatro mil quilômetros da capital pernambucana,onde seus donos e executivos moram. A investigação identificou nisso uma tática para “burlar” a legislação brasileira. Em outra frente,um relatório encomendado ao Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) analisou as contas da família de Darwin da Silva e de suas empresas e apontou “indícios de práticas reiteradas do crime de lavagem de dinheiro”,segundo o processo de mil páginas,publicado pelo portal Poder 360.

No total,a Justiça de Pernambuco expediu 19 mandados de prisão na Operação Integration e 24 ordens de busca e apreensão foram cumpridas em ao menos cinco estados: Pernambuco,Paraíba,São Paulo,Paraná e Goiás. Segundo o delegado Renato Rocha,responsável pelas investigações,foram apreendidos dezenas de imóveis,embarcações,aeronaves,entre outros veículos,além de dinheiro vivo e joias. Com um só alvo foram recolhidos 11 relógios da marca Rolex,destacou o policial. A operação desta quarta-feira mirou também a empresa VaideBet,fundada por José André da Rocha Neto. Em nota,a empresa se disse à disposição das autoridades e que cumpre a legislação vigente.

Entre os mandados de prisão estavam os de Darwin,pai e filho. Ao GLOBO,o advogado Ademar Rigueira,que representa Darwin Filho,disse aguardar o acesso ao pedido de prisão para definir um posicionamento. No momento da operação,seu cliente se encontrava fora do estado,mas o advogado acredita que ele deverá se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos. Segundo Rigueira,o site de apostas está em conformidade com a legislação brasileira e informações já foram fornecidas no âmbito do inquérito. Já o advogado do pai do CEO da Esportes da Sorte afirma que o Darwin da Silva não vai se entregar e aguardará a reversão do pedido de prisão.

Recursos ilícitos

No intervalo de um ano,a HSF Entretenimento,pertencente a Darwin Filho,recebeu R$ 10 milhões da Pay Brokers,empresa responsável por intermediar os pagamentos de apostadores feitos ao Esportes da Sorte. Para os investigadores,é a prova de que a HSF é a “pessoa jurídica de direito e de fato” da bet. Depósitos fracionados feitos a um executivo da casa de apostas seriam indicativos de uma tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos. Outras transferências milionárias foram analisadas pelas autoridades.

— É um esquema voltado à lavagem de dinheiro. A lavagem é divida em três fases: a colocação,a ocultação e a integração do dinheiro ao patrimônio daquelas pessoas envolvidas — afirmou o delegado Renato Rocha,que investiga o caso,durante coletiva de imprensa ontem. — A ilegalidade dessa organização está linkada a esses jogos que não são autorizados legalmente. As bets eram utilizadas pela organização criminosa também,além de outras empresas,para a lavagem do dinheiro ilícito oriundo do ramo ilegal de jogos.

Presa ontem,Deolane Bezerra chegou à Colônia Penal Feminina do Recife sob gritos de “vai dar tudo certo” dos fãs,como mostram imagens divulgadas pela imprensa local. Um dos elementos que conecta ao caso a influenciadora e empresária — que ganhou notoriedade após a morte do marido MC Kevin — é aquisição de um carro de luxo modelo Lamborghini Urus 2023,avaliado em R$ 4 milhões. O veículo havia sido importado por Darwin Filho através da Sports Entretenimento. Documentos levantados pelo GLOBO mostram que no momento ele se encontra em nome da Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda,que tem como sócias Deolane e sua irmã,Daniele.

Aos policiais,a influencer confirmou ter adquirido o carro de luxo,segundo mostram trechos do seu depoimento obtidos pelo site Metrópoles. A suspeita da Polícia Civil é a de que a aquisição do veículo,comprado por Darwin Filho à vista,faria parte do esquema de lavagem de dinheiro. Os agentes também perguntaram a Deolane sobre transações suspeitas com pessoas físicas e depósitos da empresa Pay Brokers à Bezerra Publicidade. Segundo a influencer,os valores estão relacionados a trabalhos de publicidade. Durante a coletiva de imprensa,o delegado Renato Rocha não deu detalhes da suposta relação entre a influenciadora e de sua mãe com o esquema.

Os advogados da influencer afirmaram,por nota,que “a defesa está impossibilitada de se manifestar neste momento,pois,até o momento,não foi concedido acesso à íntegra dos autos do inquérito policial”. Uma carta assinada por Deolane Bezerra foi publicada nas redes sociais da empresária,no início da tarde de ontem,após a prisão,tranquilizando os fãs. Ela afirmou que estava sendo injustiçada.

“É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família,mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei ‘crimes’ (...) Peço orações para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Já,já estou aqui de novo. Esquece que a mãe está enjaulada. ‘Só para descontrair’”,escreveu Deolane.

A Polícia pernambucana vê ainda indícios de o dinheiro do jogo do bicho e da casa de apostas — que também opera cassinos online,como o Jogo do Tigrinho —,ter sido usado nos contratos de patrocínio feitos pela bet e na aquisição de imóveis e carros de luxo.

— Toda banca de jogo tem o seu algoritmo que é benéfico para ela,tanto em jogos legais quanto ilegais. Alguns recebem um retorno quando são premiados,mas a grande maioria das pessoas que apostam nesses jogos,por isso que eles são chamados de “jogos de azar”,tem prejuízo — completou o delegado.

Empresa se defende

Em nota,a empresa Esportes da Sorte informa “que não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede”,mas ressalta que tem prestado os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso desde 2023.

“A operação policial será impugnada perante o Juízo competente,demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados,sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto,documento ou equipamento na sede da empresa”,também diz o comunicado.

Outras investigações policiais já têm empresas de bets como alvo por conta de sua associação com o crime organizado,com membros de facções como Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital disputando nacos do mercado de apostas esportivas com bicheiros. Há inquéritos no Rio,Ceará e Rondônia,como mostrou O GLOBO em reportagem de junho deste ano. Os casos envolvem ameaças e assassinatos,além de disputas territoriais. Na briga entre PCC e CV,casas de apostas no Ceará chegaram a ser incendiadas,enquanto empresários eram coagidos a se unir a um lado ou outro.